Gerente de Cumplimiento y Auditoría

Diseñar, liderar y ejecutar los programas de Auditoría Interna y el Sistema de Gestión de Cumplimiento, garantizando la alineación legal, la prevención de riesgos y la integridad de la información financiera.

Principales Responsabilidades

• Auditoría Interna Integral: Planificar e implementar el plan anual de auditoría enfocado en gestión de riesgos corporativos, revisando estados financieros mensuales, inventarios, arqueos y auditorías de cierre de proyectos.
• Cumplimiento y Prevención (PLA/FT): Diseñar y supervisar la ejecución de los programas y manuales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo bajo el marco de la Ley 155-17.
• Gestión Regulatoria e Institucional: Actuar como Oficial de Cumplimiento y enlace ante la DGII y la UAF, gestionando reportes regulatorios (ROS, RTE y debida diligencia de clientes).
• Liderazgo y Consultoría Interna: Supervisar a los equipos de auditoría y cumplimiento, brindando asesoría de alto nivel y planes de acción para la optimización de procesos.

Formación: Licenciatura en Contabilidad o carreras afines. Maestría o postgrado en Finanzas o Administración (deseable).

Experiencia: Mínimo 5 años en posiciones similares de liderazgo en auditoría interna y cumplimiento.

Conocimientos Técnicos Esenciales:

• Normas de Auditoría y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
• Marco normativo fiscal y regulaciones de la DGII.
• Legislación de Prevención de Lavado de Activos (Ley 155-17) y certificaciones/diplomados afines.
• Manejo avanzado de Office (Excel, Word, PowerPoint); manejo de SAP es un plus favorable.

Competencias Clave: Pensamiento analítico, visión ética, capacidad de negociación, resolución de conflictos y liderazgo de equipos.